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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 115/ Julio 2024
Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Desde 2013 se tiene publicada una guía de evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero del GAFI y durante este mes se llevara a cabo una consulta pública.
Recomendaciones del GAFI
Identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT es una parte esencial la implementación y desarrollo de un plan nacional contra el lavado de dinero y la financiación de régimen contra el terrorismo (ALA/CFT), que incluye leyes, regulaciones, cumplimiento y otras medidas para mitigar los riesgos de LA/FT.
Ayuda a priorizar y asignar eficientemente los recursos mediante autoridades. Los resultados de una evaluación nacional de riesgos, cualquiera que sea su alcance, también pueden proporcionar información útil a instituciones financieras, empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) para apoyar la realización de sus propias evaluaciones de riesgos. Una vez que los riesgos de LA/FT estén adecuadamente entendidos, las autoridades del país pueden aplicar medidas ALD/CFT, de manera que se garantice que son proporcionales a esos riesgos.
Es decir, el enfoque basado en el riesgo (EBR), que es fundamental para el GAFI, tal como se establece en la Recomendación 1, su nota interpretativa (INR 1) y en otras Recomendaciones (por ejemplo, Recomendaciones 10, 26 y 28).
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