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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 111/ Julio 2024
Informe Unidad de Inteligencia Financiera
Enero – mayo de 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En el informe de actividades por el periodo enero-mayo de 2024 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de Internet.
En este reporte se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece más el tema del cumplimiento.
Presentamos lo más sobresaliente del reporte en este boletín técnico.
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