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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 106 / Mayo 2024
Informe público resumido del Grupo Egmont sobre el financiamiento del terrorismo de extrema derecha
Fase II
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Los atentados terroristas de extrema derecha han aumentado en los últimos años. Siendo estos actores solitarios y células pequeñas las que han cometido la mayoría de los atentados de terrorismo de extrema derecha, la comunidad internacional considera que el nivel de amenaza ha aumentado, y los grupos terroristas de extrema derecha suelen operar a escala transnacional.
Las capacidades y la participación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) a escala nacional e internacional pueden ayudar a identificar los vínculos, patrones y métodos de inteligencia financiera relacionados con estas actividades terroristas y su financiación.
Esto sitúa a las UIF como socios clave de los organismos encargados de la aplicación de la ley para luchar contra este tipo de terrorismo.
El Grupo Egmont pretende desarrollar y consolidar el panorama de la inteligencia estratégica asociada a los pagos relacionados con los grupos e individuos de los grupos terroristas de extrema derecha
Los datos procedentes de las UIF miembros del Grupo Egmont y de otras fuentes proporcionaron un conocimiento de las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con terroristas de extrema derecha.
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