BOLETÍNES
Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 105 / Mayo 2024
Calificaciones de evaluación consolidadas GAFI
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Por medio de sus nueve Organismos Regionales Estilo GAFI (FSRB), el GAFI reúne una red global de 205 jurisdicciones, cada una de las cuales se ha comprometido al más alto nivel político a implementar las Recomendaciones del GAFI.
El GAFI, que establece estándares globales contra el crimen financiero, ha lanzado un documento práctico y de nueve páginas que cubre más de cuatro docenas de países que los equipos de evaluación han revisado bajo estándares actualizados.
Como parte de su mandato general, el GAFI realiza revisiones por pares de manera continua para evaluar qué tan efectivamente funcionan, en la práctica, las medidas ALA/CFT de sus respectivos miembros, y qué tan bien han implementado los requisitos técnicos de las Recomendaciones.
Descarga el boletín, aquí.
