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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 103 / Mayo 2024
Aviso de FinCEN dirigido a instituciones financieras para contrarrestar el financiamiento de organizaciones terroristas respaldadas por Irán
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Financiamiento al Terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas.
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo.
El 8 de mayo de 2024, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y detectar transacciones potencialmente ilícitas relacionadas con organizaciones terroristas respaldadas por la República Islámica de Irán (Irán) en medio de la intensificación de la actividad terrorista en el Medio Oriente.
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