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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 101 / Mayo 2024
Informe sobre riesgos de lavado de dinero en bienes raíces comerciales
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Un análisis de 25 estudios de caso
Este 1 de mayo de 2024 se publicó un informe sobre los riesgos de lavado de dinero en bienes raíces comerciales, el cual refiere 25 casos en los que se canalizaron fondos ilegales, en los últimos 20 años en los que destacan que fondos utilizados para comprar bienes raíces comerciales en Estados Unidos se originaron en 14 países diferentes destacando 4 casos de México
El informe junto con Global Financial Integrity, la Coalición FACT y el Colectivo de Datos Anticorrupción nos muestra el alcance de este fenómeno que por más de años viene afectando a las economías globales.
Complejos esquemas de financiamiento y la falta de transparencia, así como el actuar en esta trama de personas políticamente expuestas ponen al descubierto la fragilidad de los sistemas antilavado.
Terrenos edificios, instalaciones comerciales (por ejemplo, estudios de música, instalaciones sanitarias), espacios comerciales (como, supermercados, hoteles) y sitios industriales, plantas siderúrgicas son algunos de los bienes raíces que se identificaron en este estudio.
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