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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 10 / Marzo 2022
El Grupo de Acción Financiera Internacional con enmiendas a la Recomendación 24 (beneficiario final)
(1ª. Parte)
C.P.C. Genaro E. Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
En la reunión plenaria realizada entre el 1 y 4 de marzo de 2022, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) requiere que los países impidan el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo y garanticen que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.
Estas enmiendas representan los resultados de dos años de trabajo en la revisión de las normas, a fin de fortalecer los estándares internacionales sobre el beneficiario final de las personas jurídicas, para garantizar una mayor transparencia sobre la propiedad y el control de las personas jurídicas con el objeto de mitigar los riesgos de su uso indebido.
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