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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 06/ Febrero 2022
Unidad de inteligencia financiera. Informe de actividades correspondiente a enero de 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (UIF) publicó el 21 de febrero del presente su informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2022, lo cual es parte de la labor que realiza para mantener informada a la sociedad sobre sus acciones para coadyuvar en la detección y combate de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El mencionado informe de la UIF contiene datos estadísticos del proceso de recepción, análisis y diseminación de la información de la que se allega, específicamente de los distintos avisos, reportes, operaciones, denuncias presentadas, lista de personas bloqueadas, amparos, peticiones de la Fiscalía General de la República, solicitudes y consultas, convenios celebrados, así como guías y tipologías que emite.
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