Financiamiento al terrorismo
C.P.C., CPPLDA y CPUIF Jesús Abel Galindo Duarte
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Los grupos o células terroristas requieren recursos para mantenerse en operación, sin la financiación suficiente no están en posibilidad de adquirir las armas, equipos, suministros y servicios necesarios para llevar a cabo su objetivo.
La financiación del terrorismo puede provenir de diversas fuentes, estas pueden ser tanto fuentes licitas como ilícitas, las cuales en la actualidad pueden tomar diferentes formas, ya que existen muchas maneras de generar recursos y transferirlos a estos grupos terroristas.
El financiamiento al terrorismo atiende a un fenómeno global que amenaza no solo la seguridad de los estados miembros de la ONU, sino que también puede afectar de forma significativa el desarrollo económico y la estabilidad de los mercados financieros, por lo que se vuelve aún más importante frenar el flujo de fondos hacia los grupos terroristas.
Si bien es cierto, la naturaleza de los grupos terroristas y las amenazas van cambiando a través del tiempo, la necesidad básica de estos grupos de recaudar y utilizar fondos prevalece. Dichos fondos se obtienen de diversas formas las cuales comprenden el abuso de empresas legítimas, explotación de recursos naturales, utilización de organizaciones sin fines de lucro y plataformas digitales.
Factores materiales
Cuando se habla de factores materiales, se refiere al aprovechamiento de diversas facilidades que los grupos terroristas identifican para lograr sus fines, tanto generar recursos como realizar los actos terroristas planeados. Algunos de estos factores se desarrollan a continuación.
Control territorial
El control territorial dentro de un país o región permite diversas formas de extorsión de las poblaciones locales y mantener redes financieras a gran escala mediante sistemas fiscales integrales, incluida la extorsión en controles de carretera por medio de impuestos; tasas e impuestos sobre las actividades comerciales y los ingresos procedentes del comercio. En algunos casos, el control territorial también concede a las organizaciones terroristas acceso directo a los recursos naturales y les permite extorsionar empresas en sectores como la agricultura o la minería.
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