La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Durante los trabajos de evaluación, el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.
La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
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