GAFI
Reporte anual 2024-2025
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presentó el Informe Anual 2024-2025 bajo la presidencia de la mexicana Elisa de Anda Madrazo, marcando un hito de 35 años para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).
Durante este primer año de la presidencia mexicana, la organización ha consolidado su transición hacia una nueva ronda de evaluaciones mutuas centrada en la efectividad y el impacto, tras haber completado las evaluaciones de casi 200 países.
Los logros incluyen la actualización de estándares clave para la transparencia en pagos (Recomendación 16) y la inclusión financiera (Recomendación 1), así como la publicación de ocho nuevos informes técnicos destinados a mitigar riesgos emergentes como el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones de proliferación y la explotación sexual infantil en línea.
La Red Global, que ahora abarca más de 200 jurisdicciones, se ha fortalecido mediante una colaboración sin precedentes con el sector privado y organismos regionales, optimizando el uso de recursos limitados para asegurar que los estándares internacionales actúen como habilitadores del crecimiento económico y no como barreras.
El ecosistema global y la red del GAFI
El GAFI ha evolucionado desde su fundación por el G7 en 1989 —con solo 16 miembros— hasta convertirse en una estructura global de más de 200 jurisdicciones, compuesta por:
Descarga el boletín aquí.
