Sesión del Grupo de Acción Financiera Internacional en México
2026
Mtro. Carlos Hernández Vázquez
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Durante la semana del 9 al 13 de febrero se celebró en la Ciudad de México una sesión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ella participaron más de 200 jurisdicciones de la Red Global del GAFI y más de 600 delegados. La sesión fue presidida por la mexicana Elisa de Anda Madrazo, quien ocupa el cargo desde el 1 de julio de 2024.
En el marco de las reuniones se abordaron temas clave para fortalecer la integridad financiera global y la eficacia de los sistemas ALA/CFT (Financial Action Task Force, 2026) En primer lugar, se discutieron y aprobaron los informes de evaluación mutua de Austria, Italia y Singapur, que valoran tanto la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación, como el grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
De forma complementaria, se dedicó espacio a analizar cómo la innovación tecnológica puede integrarse de manera responsable para mejorar la detección, el análisis y la respuesta frente a la delincuencia financiera, permitiendo actuar con mayor agilidad y precisión sin debilitar los estándares de debida diligencia y trazabilidad.
Otro eje de revisión fue el avance de las jurisdicciones en la implementación de acciones correctivas, particularmente en los de países bajo monitoreo intensificado —conocido comúnmente como “lista gris”—, donde el cumplimiento efectivo y sostenido es determinante para reducir vulnerabilidades.
Asimismo, se evaluaron estrategias de cumplimiento respecto de las 40 Recomendaciones del GAFI, con especial atención a la Recomendación 19 sobre transferencias y la información vinculada a beneficiarios, así como al fortalecimiento de evaluaciones de riesgo para identificar amenazas, prioridades y líneas de investigación que orienten decisiones operativas y de política pública.
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