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109 artículos en esta sección
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...

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Comprensión de los informes contra la corrupción

Los impactos negativos significativos de la corrupción están bien documentados, desde la reducción de la calidad de los servicios públicos...

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Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE 2023 Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...

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Informe de actividades UIF Enero–junio de 2023  C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...

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Lucha global, acciones locales: Cuaderno de trabajo para...

Este cuaderno de trabajo proporciona un marco de referencia que las PAO pueden usar para desarrollar su propio plan de...

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – abril de 2023   C.P. y P.C.PLD Genaro E....

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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de...

La nueva publicación de la IFAC equipa a las organizaciones contables para liderar la lucha contra la corrupción   C.P.C.,...

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Tipología fraudes en cajeros automáticos C.P. y P.C.PLD Genaro E. Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

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Foro consultivo del sector privado Mayo 2023   Mtro., C.P.C. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

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Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del SAT Lic. José de Jesús González Jiménez Mtro....

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