¿Lavado de dinero en dulces y golosinas?   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

Conoce el documento "Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción", emitido por el Grupo...

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023 C.P. y PCLD Genaro Eliseo...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera enero – junio de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

C.P.C. MTRA. Y L.C. NORMA LEYLA RANGEL LÓPEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONSULTORÍA IMCP Las preguntas que muchos se...

C.P.C., MTRA. Y L.C. NORMA LEYLA RANGEL LÓPEZ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSULTORÍA Tenemos eventos muy recientes que han...

Conoce el material "El Estado de Juego - Aseguramiento e información a revelar sobre sostenibilidad.  2019-2022, tendencias y análisis", emitido...

Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI  ...

Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024)   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los responsables de la lucha contra la corrupción  ...

La escala de los delitos financieros es enorme, con estimaciones mundiales que oscilan entre 1.4 billones y 3.5 billones de...

IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en...