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Simplificación regulatoria en PLD Acciones de la SHCP para un cumplimiento más ágil   Mtro. Juan José Rosado Robledo Integrante...

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Reformas al reglamento interior de la SHCP en las que se incorpora la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas Maestra...

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Conceptos clave relevantes para evaluar y comprender los riesgos de LD Matriz de riesgo sectorial para las AV en México...

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Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de PLD/FT expedida por la CNBV L.P.C....

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Publicación en el DOF del acuerdo por el que la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno delega las...

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La Unidad de Inteligencia Financiera enero a febrero 2025 C.P.C. Ricardo Lechuga Reyes Integrante de la Comisión de Prevención de...

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Índice de percepción de la corrupción 2024   Mtra. C.P. y L.D. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión de...

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Informe anual del GAFI 2023-2024   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de...

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Informe de la UIF enero- diciembre de 2024 Informe anual de actividades UIF 2024   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo...

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Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión, presentó...

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