Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de PLD/FT expedida por la CNBV L.P.C....

Publicación en el DOF del acuerdo por el que la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno delega las...

La Unidad de Inteligencia Financiera enero a febrero 2025 C.P.C. Ricardo Lechuga Reyes Integrante de la Comisión de Prevención de...

Índice de percepción de la corrupción 2024   Mtra. C.P. y L.D. Reyna Miguel Santillán Integrante de la Comisión de...

Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero   C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de...

Designación de los carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la...

Informe anual del GAFI 2023-2024   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de...

Informe de la UIF enero- diciembre de 2024 Informe anual de actividades UIF 2024   C.P. y PCPLD Genaro Eliseo...

Síntesis de la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia donde el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión, presentó...

Guía de evaluación de riesgos nacionales   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención...

Día Internacional Contra la Corrupción  C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado...

Índice AML Basilea 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de...