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Vulnera lavado a otras 5 áreas
Además de las tarjetas, actividades como inmuebles y autopartes todavía son vulnerables al lavado de dinero, pese a que existe la ley que combate este delito, aseguraron especialistas.
El marco legal para atacar el lavado de dinero aún tiene áreas pendientes de ajustes, que fortalecerían la lucha contra ese delito, explicó Luis Ortiz de la Concha, socio de la firma OCA, especializada en temas de lavado de dinero.
“Hay áreas que podrían ser revisadas todavía, como el gasto en restaurantes, autopartes de segunda mano, pago de ejidos, compras de inmuebles, avalúos mucho más estrictos, que son actividades susceptibles al lavado”, dijo.
Además, en el caso de las tarjetas de prepago o de baja transaccionalidad, los controles antilavado no son los más sólidos.
“El tema (con esos instrumentos financieros) es que efectivamente difícilmente permite vigilarlos de cerca con las reglas actuales, te darás cuenta que una persona que los utiliza usará muchos nombres, actividades, identidades robadas, para financiarse con ellas”, explicó.
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