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Decomiso de 3 millones de dólares en efectivo en California
Por: Daniel A. Ortliz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Yagoub, Mimi (31 de Agosto de 2016). La “mayor” incautación de efectivo realizará en frontera México - EEUU |...
MAS INFORMACIÓN En el sexenio se han lavado 2 billones de pesos
Por: Daniel A. Ortliz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Flores, Nancy (24 de Agosto de 2016). Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio | Contralínea:...
MAS INFORMACIÓN Mexicanos piden a la ONU crear organismo anticorrupción
Por: Silvia Rosa Matus de la Cruz. Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Morales, Isaías (28 de Agosto de 2016). Un grupo de mexicanos pide que la ONU integre un organismo anticorrupción | Mundiario:...
MAS INFORMACIÓN Mega multa a banco por Panamá Papers
Por: Daniel A. Ortliz de Montellano Velázquez. Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Rubenfeld, Samuel (22 de Agosto de 2016). Bank Fined for AML Failures, Panamá Papers Links | Wall Street Journal: http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/08/22/new-york-regulator-fines-taiwanese-bank-180m/ El...
MAS INFORMACIÓN Lento el inicio del SPID
Por: Silvia Rosa Matus de la Cruz. Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Hernández, Antonio (22 de Agosto de 2016). Lento inicio de las transferencias en dólares: banqueros | El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/08/22/lento-inicio-de-las-transferencias-en-dolares-banqueros#.V7sTw9m8mwk.whatsapp Según la...
MAS INFORMACIÓN La CNBV cambia dominio de su página de internet
Por: Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS. Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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Alcanzan más mexicanas altos puestos
En México, 35.9 por ciento de los puestos directivos en empresas durante 2014 fueron ocupados por mujeres. Esto es un crecimiento considerable desde el 23.6 por ciento del año 2000, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos...
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Revista Nodos. Alumnos UAT refrendan primer lugar en certamen de contaduría. 29...
Por segundo año consecutivo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvieron el Primer Lugar en el IV Encuentro Universitario de Habilidades Contables 2016 que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores...
MAS INFORMACIÓN El Diario de Coahuila. CAPITANES. 29 agosto de 2016
Gerardo Hiriart. Es el capitán de la mexicana Grupo Enal, segunda empresa que recibe la autorización para explorar áreas geotérmicas y generar electricidad a partir del calor del subsuelo, en áreas de 144 y 145 kilómetros cuadrados en los estados...
MAS INFORMACIÓN Hoy Tamaulipas. Alumnos UAT refrendan primer lugar en certamen de contaduría. 27...
Por segundo año consecutivo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvieron el Primer Lugar en el IV Encuentro Universitario de Habilidades Contables 2016 que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores...
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S&P recortaría nota soberana por PIB
El lento crecimiento económico fue la principal razón del cambio en la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa por parte de Standard & Poor’s (S&P). Esto, porque se traduce en menores ingresos para el gobierno...
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“Siempre hay regulación nueva para la banca”
Entornos volátiles como el que se vive a nivel global normalmente derivan en nuevas y más estrictas regulaciones para la banca. México no ha quedado exento de estas circunstancias: además de las normas derivadas de acuerdos internacionales, las instituciones financieras...
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