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Reprueba México en control antilavado
México saldrá mal calificado en la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con analistas.
Lo anterior, si se considera el bajo nivel de incautación de recursos de la delincuencia, ya que, a tres años de entrar en vigor la ley antilavado, sólo se han asegurado 2 mil 820 millones de pesos.
Además, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, sólo se hizo una extinción de dominio por 91 mil pesos.
Para Jorge Lara, subprocurador jurídico de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón, las incautaciones son muy bajas respecto a los niveles de inseguridad en el País.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en México se lavan al año entre 10 mil millones y 40 mil millones de dólares.
La evaluación del GAFI inició este mes y los resultados se darán a conocer en octubre de 2017.
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