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419 artículos en esta sección
Actualizaciones a la Ley Antilavado: Modificación al formato...
22/Ago/2016Por: Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez, CAMS,CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
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Certificación en prevención de operaciones con recursos de...
12/Ago/2016Por: Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velazquez, CAMS,CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
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Premio Nobel de Economía y Experto Anticorrupción abandonan...
10/Ago/2016Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
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México insiste en ir tras las cabezas de...
10/Ago/2016Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
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Narcotraficantes lavaron 269 Millones de Dólares en Argentina
10/Ago/2016Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original:...
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Back to Basics: El Cártel de Sinaloa lavaba...
10/Ago/2016Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original: Portafolio....
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Nuevas Medidas para combatir el lavado de dinero...
10/Ago/2016Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP Texto Original...
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Fiscoactualidades 2016-28 Aspectos Fiscales de la Ley Federal...
10/Ago/2016C.P.C. Gerardo Jesús Alvarado Nieto Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP El objeto de esta ley es el establecimiento...
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Fiscoactualidades 2016-27 Capitalización Delgada.
29/Jul/2016C.P.C. José Ángel Eseverri Ahuja Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP Introducción La disposición conocida como “Capitalización delgada”, denominada...
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La Nueva UMA Aplicable en Materia del INFONAVIT
25/Jul/2016C.P. Fidel Serrano Rodulfo Integrante de la CROSS Nacional El pasado 27 de abril de 2016 se publicó en el...
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Fiscoactualidades 2016-26 Consideraciones Derivadas de la Entrada en...
28/Jun/2016C.P.C. Francisco Javier Argüello García Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP Antecedentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde...
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Fiscoactualidades 2016-25 Devolución de ISR Retenido y Enterado...
16/Jun/2016C.P.C. Marcelo de los Santos Anaya Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP Como parte de las modificaciones fiscales...
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