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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 159/ Noviembre 2025
Guía de Buenas Prácticas Regionales del GALIFAT sobre recuperación de activos y el papel de México
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
La guía es un esfuerzo colaborativo entre el GAFILAT y el programa COPOLAD III, y surge de una necesidad estratégica fundamental: reconocer que el combate a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción no es efectivo si se limita únicamente a la persecución penal de los individuos.
El verdadero poder de estas redes reside
en su capacidad financiera
Por lo tanto, el objetivo principal del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) debe ser desmantelar estas estructuras financieras mediante la recuperación de los activos de origen ilícito.
El propósito del documento no es prescriptivo,
sino comparativo y didáctico
Busca sistematizar y difundir las diversas experiencias, marcos normativos y buenas prácticas implementadas por los 18 países miembros del GAFILAT.
La metodología empleada incluyó la recolección de información mediante cuestionarios, la celebración de talleres y el análisis exhaustivo de los marcos jurídicos e institucionales vigentes en la región.
La guía se enfoca en todo el ciclo de vida de la recuperación de activos: desde la investigación (identificación, localización y trazabilidad), pasando por las medidas cautelares (incautación o aseguramiento), hasta la sentencia definitiva (decomiso o extinción de dominio) y, crucialmente, las fases de administración, disposición y destinación final de los bienes recuperados.
México encara la 5ª Ronda del GAFILAT con fortalezas en cooperación internacional, sanciones financieras y evaluación de riesgos, pero enfrenta rezagos en supervisión basada en riesgos, decomisos e investigación penal. El reto principal radica en lograr efectividad real: transformar marcos normativos en resultados tangibles que debiliten la economía ilícita y fortalezcan la transparencia societaria.
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