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Utilizará SAT información de Swissleaks
REFORMA, SECCIÓN NEGOCIOS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilizará la información publicada del caso Swissleaks para realizar una investigación propia sobre los mexicanos que hayan tenido inversiones en Suiza, informó Aristóteles Núñez. El Jefe del SAT dijo que a través de la identificación de discrepancias entre las cuentas reportadas por la investigación de Le Monde y el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y la información de las declaraciones, el fisco realizará auditorías y, en su caso, solicitará más datos al país europeo. “(La publicación) es un indicio que nos permite iniciar un procedimiento; como tal, la información no tendría ahorita una validez legal porque no viene de una fuente legal institucional, pero sí, para la autoridad, es un indicio que nos permite identificar o activar algunos procedimientos.
“Sí se inicia un proceso de confronta y de cruce de información para conocer si la información que ahí se presenta tiene consistencia o correspondencia con las bases de datos institucionales y de no ser el caso se abren procedimientos”, dijo en entrevista Núñez. Una vez que se concluyan los procesos de verificación de los diferentes ejercicios fiscales de las personas señaladas, se identificarán los rubros en donde hay discrepancias y se realizarán auditorías. Las primeras revisiones a contribuyentes podrían darse en los próximos días, afirmó. México cuenta con más de 41 acuerdos para evitar la doble tributación con otros países y cuenta con acuerdos amplios de intercambio de información con Estados Unidos y otros 51 países. Uno de ellos es Suiza, un tratado contra la doble tributación que permite al SAT recibir información de contribuyentes mexicanos con intereses en aquel país tras cumplir algunos requerimientos.
