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Supervisará SAT que se cumpla Ley antilavado
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no sólo se encargará de cobrar los impuestos. Ahora será un supervisor del cumplimiento de la nueva Ley antilavado, que ayudará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Así se establece en el reglamento que emitió la Secretaría de Hacienda para la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto, es decir dentro del plazo programado.
Al SAT le tocará vigilar que cumplan la ley los nuevos sujetos obligados, que por el manejo de efectivo en operaciones comerciales y legales son consideradas actividades vulnerables que pudieran ser utilizadas para el blanqueo de activos. El brazo fiscal de Hacienda tendrá que integrar un padrón de éstos y mantenerlo actualizado. Para ello deberá verificar que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y que tengan la firma electrónica avanzada. El SAT será el que reciba los avisos de operaciones que pudieran estar relacionadas con lavado de dinero, como lo hace actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con las entidades que integran el sector financiero, mismas que emiten reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que sirven para las investigaciones que hace la UIF y para sustentar las denuncias ante la PGR.
