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Subieron 32% las operaciones financieras inusuales en 2013
LA JORNADA, SECCIÓN ECONOMÍA
En 2013 el número de operaciones registradas en el sistema financiero mexicano consideradas sospechosas de tener algún vínculo criminal registró un inusitado incremento respecto de años anteriores, reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. La dependencia dio a conocer un informe sobre los reportes recibidos al cierre de 2013 donde, por ejemplo, se observa que las operaciones consideradas inusuales tuvieron un crecimiento de casi 32 por ciento respecto de 2012, al llegar a 75 mil 468 reportes, cuando un año antes apenas llegaron a 57 mil 263.
En este caso el número de notificaciones fue el más alto desde 2004, cuando se creó la UIF para coadyuvar en la prevención y combate de los delitos mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero realizado por organizaciones de narcotráfico, crimen organizado, corrupción, así como del terrorismo y su financiamiento. De acuerdo con la definición oficial, las operaciones inusuales son aquellas transacciones, actividades, conductas o comportamientos de los clientes de las instituciones financieras que no concuerden con sus antecedentes o actividades conocidas o declaradas, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para un cambio repentino, o cuando las instituciones consideren que los recursos pudieran estar destinadas a favorecer la comisión de los delitos.
