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Subieron 24% las operaciones financieras inusuales
LA JORNADA, SECCIÓN ECONOMÍA
En los primeros seis meses de la actual administración se incrementaron 24 por ciento las operaciones inusuales en el sector financiero doméstico, las cuales podrían ser susceptibles de blanqueo o lavado de dinero, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las operaciones inusuales son aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes conocidos o declarados por los clientes de las instituciones financieras del país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente directa de la oficina del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que entre enero y junio se identificaron 31 mil 443 operaciones inusuales contra las 23 mil 923 detectadas en el mismo periodo de 2012.
Las autoridades reconocen que el sector financiero es uno de los más vulnerables y susceptibles de ser utilizado como medio para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, ya que puede, sin conocerlo, ser el vehículo para la transferencia, depósito o inversión de las ganancias derivadas de alguna actividad ilícita. Explicó que la diversidad de productos e instrumentos financieros, así como la complejidad de algunas operaciones, contribuyen a ampliar las oportunidades para ejecutar acciones destinadas a legitimar activos, haciendo más difícil para los sujetos obligados identificar la razón de lo inusual o sospechoso de una operación.
