La Procuraduría General de la República (PGR) busca reforzarse en el
combate al lavado de dinero y los delitos fiscales y financieros. Su
titular, Jesús Murillo Karam acordó la creación de la Coordinación
General de Información y Análisis Financiero, que se encargará de
realizar las labores de inteligencia, diagnósticos y peritajes que se
requieran para la persecución de estos ilícitos.
Inicia así la reestructuración de la dependencia, y a partir de hoy
entra en operaciones la Coordinación, con lo que deja de existir la
Unidad de Análisis Financiero que se creó en marzo pasado, durante
la gestión de Marisela Morales. A la nueva área se le dota de más
atribuciones, pues no sólo será la encargada de generar la
información que utilicen los investigadores, también requerirá a las
autoridades financieras los informes que necesite el Ministerio
Público de la Federación para integrar expedientes.
En el acuerdo A/327/12 emitido por Murillo Karam en el Diario Oficial de la Federación, se indica que “para consolidar el esquema de
generación de inteligencia, no sólo respecto del lavado de dinero,
sino también de los delitos fiscales y financieros, se considera
necesario crear una Coordinación General que obtenga y analice la
información de esos delitos a efecto de elaborar y proporcionar
insumos a las unidades administrativas y órganos encargados de su
investigación”.
El procurador decidió que la Coordinación General de Información y
Análisis Financiero, será la “única instancia competente para el
diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la
información financiera y contable relacionada con hechos
constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con
recursos de procedencia ilícita; así como la elaboración de
dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales
que realicen las unidades administrativas u órganos desconcentrados
de la institución competentes”.
La nueva área quedará adscrita a la oficina del procurador general de
la República, quien nombrará a su titular. Murillo Karam dispuso que
para el cumplimiento de sus funciones la Coordinación “aplicará
metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las
distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para
aportar elementos o indicios que coadyuven en la investigación y
persecución de hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u
operaciones con procedencia ilícita”.
Destaca que la Coordinación dará seguimiento a los asuntos en los
que aporten indicios, “desde la averiguación previa hasta la
conclusión del procedimiento penal”. Esta área requerirá de
autoridades competentes en la materia, información, reportes o
documentos relativos al sistema financiero que resulte útil para el
ejercicio de sus funciones; además establecerá colaboración con
autoridades federales, estatales, municipales e internacionales.