La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a
conocer la versión pública de los 141 expedientes con las multas
impuestas a bancos que no cumplieron con la normativa de
prevención de lavado de dinero de 1997 a junio de 2012.

Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), al resolver un recurso de revisión en el
cual modificó la clasificación de información reservada invocada por
la CNBV que rechazó entregarla porque se trata de procedimientos
administrativos que no habían causado estado, además de contener
datos personales de personas físicas y morales.

El recurso fue analizado por la ponencia de la comisionada Jacqueline
Peschard, quien pidió a la CNBV un requerimiento de información
adicional, en el cual conoció que 141 expedientes tenían multas ya
firmes y 13 más aún en trámite, dijo en IFAI en un comunicado.

En el análisis jurídico del caso, la comisionada Peschard expuso que
los 13 expedientes que tienen procedimientos administrativos
pendientes no son susceptibles de acceso en tanto que las multas
impuestas aún no están firmes.

Empero, en el caso de los 141 expedientes en los que las multas
impuestas ya quedaron firmes se advierte que, contrario a lo
argumentado por la CNBV, no se pueden considerar como
confidenciales.

La ponencia de la comisionada Peschard advirtió que dentro de los
expedientes puede haber información de los clientes y usuarios
(personas físicas y morales) que tienen derecho a reservar sus datos.

“Por tanto, la información que obre en los 141 expedientes que permita identificar y relacionar a los clientes y usuarios con su
patrimonio y manejo del mismo no sería susceptible de entrega. Se
observó además que dar a conocer el personal que labora en las
entidades financieras afecta el ámbito privado de las personas en
cuestión y no abona a la rendición de cuentas relativa al ejercicio de
las atribuciones que tiene la CNBV”, expone.

Así, se concluyó que la información que da cuenta de las conductas
que dan origen a la imposición de sanciones, cuyo titular son las
entidades financieras, no es susceptible de ser clasificada como
confidencial, y en la versión pública solo se permitira reservar los
datos personales contenidos en ella.

Es el mismo caso se encuentran los datos relacionados con el
patrimonio y los montos de operación del clientes, tanto de personas
físicas como morales, que hayan sido causa o estén relacionados con
la imposición de multas.