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Noticias Fiscales 2015-55 SAT / Preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su página de Internet: www.sat.gob.mx, las preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero, entre otras:
- ¿Qué es el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (comúnmente conocido como Lavado de Dinero)?
- ¿Cómo se tipifica el Lavado de Dinero en México?
- ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
- ¿México es el único país afectado por el lavado de dinero?
- ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía?
- ¿Qué es el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera?
- ¿Cuántos modelos de Unidades de Inteligencia Financiera existen en el mundo?
- ¿Cómo se encuentran distribuidas las 131 Unidades de Inteligencia Financiera pertenecientes al Grupo Egmont, por tipo de modelo?
- ¿Qué Recomendaciones de las 40 + 9 del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales se atienden con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
- ¿Qué es GAFIC?
Si desea ver el contenido completo dé clic en la siguiente liga:
http://www.hacienda.gob.mx/inteligencia_financiera/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx
