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Noticias Fiscales 2013-21 SHCP / Informe sobre el balance de los logros y metas conseguidas en el combate al lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un documento relativo al “Informe sobre el balance de los logros y metas conseguidas en el combate al lavado”, presentado el pasado 18 de julio de 2012 ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en su sesión celebrada el día 4 de julio de 2012, mismo que contempla la siguiente información:
1. Antecedentes
2. Medidas implementadas en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Fortalecimiento del Marco Jurídico
- Fortalecimiento Normativo y Estructural
3. Resultados en materia de prevención y combate al lavado de dinero
- Restricciones a la Entrada de Dólares en Efectivo
- Análisis y Diseminación de Información
- Atención de requerimientos de información y documentación
- Procesos de revocación y sanciones por infracciones y vistas de supervisión en materia de Lavado de Dinero
- Ámbito internacional
