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29/Jul/2013

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer mediante su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, los siguientes puntos en relación con la “Ley contra el lavado de dinero”, la cual es de interés público, tiene un ámbito de aplicación Federal y entró en vigor el 17 de julio del 2013. Si bien esta Ley no es de carácter fiscal, esta Procuraduría considera conveniente dar a conocer los aspectos más relevantes de la misma, a saber:

  1.      Principales actividades calificadas.
  2.      Autoridades encargadas de su aplicación
  3.      Sujetos obligados
  4.      Actividades vulnerables y que deben ser notificadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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