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Noticias Fiscales 2013-111 PRODECON/ Preguntas que surgen en materia de la Ley Contra el Lavado de Dinero
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer mediante su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, las preguntas que surgen en materia de la Ley Contra el Lavado de Dinero, a saber:
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- ¿A quiénes obliga la “Ley contra el lavado de dinero”?
- ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
- ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
- Si realizo “actividades vulnerables”, ¿qué debo de hacer?
- ¿Qué debe incluir el reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debo presentar si realizo “actividades vulnerables”?
- Si presento algún aviso relativo a una “actividad vulnerable”, ¿para qué fines puede utilizarse la información relativa?
- ¿Cuándo entra en vigor la “Ley contra el lavado de dinero”?
- ¿Existen sanciones por no cumplir la “Ley contra el lavado de dinero”?
- ¿Existe alguna prohibición por la “Ley contra el lavado de dinero”?
- ¿Puedo ser sujeto de revisión por parte de las autoridades respecto de la “Ley contra el lavado de dinero”?
- Si soy sujeto de una visita de verificación, ¿qué debo hacer?
- ¿Qué puedo hacer para cumplir adecuadamente con la “Ley contra el lavado de dinero”?
Para ver el contenido completo dé clic en la siguiente liga:
http://prodecon.gob.mx/preguntasFrecuentes.html
