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Noticias Fiscales 2013-110 SHCP/ Tipologías en materia de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer tipologías en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes señaladas, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.
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http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/reportes/Paginas/tipologias.aspx
