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Negocios 360. Autoridades tienen herramientas para investigar caso HSBC: IMCP. 18 de febrero de 2015
Las autoridades fiscales del país tienen los elementos para determinar si existe alguna discrepancia entre las declaraciones de los mexicanos involucrados en el caso HSBC, aseguró Leobardo Brizuela, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
De acuerdo con el especialista, tener una cuenta en el extranjero es legal, sobre todo en el mundo globalizado, siempre y cuando los recursos sean de procedencia lícita, por lo que no hay que “satanizar” el tema.
En este sentido, añadió que las autoridades fiscales tienen los elementos para determinar si existe alguna discrepancia entre las declaraciones de esos años contra lo que está saliendo en esta investigación en HSBC.
Y refirió que se dieron cambios en el país en la materia, como en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificaciones en fiscalización, además hay más herramientas que antes para investigar, por lo que es el momento de aplicar los instrumentos para que los contribuyentes paguen lo justo.
La semana pasada se dio a conocer una investigación sobre lavado de dinero en cuentas no declaradas mantenidas por 106 mil clientes extranjeros, incluidos mexicanos, en una filial suiza del banco británico HSBC.
Por ello, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se pronunció por investigar las cuentas bancarias de mexicanos en el banco HSBC que aparecieron en la lista.
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