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Listo, el borrador del reglamento de ley antilavado
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
El subprocurador fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ramón Cabrera, anunció que ya está listo un primer borrador del reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y confirmó que el documento definitivo estará listo antes del 16 de agosto próximo. En funcionario habló en el marco de la VII Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero y Delitos Financieros que se realiza en Cancún. Aquí, Jorge García Villalobos, socio de Investigaciones Forenses de Deloitte México, anticipó que la plena aplicación de estas nuevas disposiciones, una vez que se publique el reglamento, implicarán inversiones entre 50,000 y 80,000 pesos para pequeñas y medianas empresas de los giros vulnerables que ahora se incluyen en la ley, por lo que se están ideando mecanismos para que su aplicación no lastime la economía de estas empresas.
Marcos Czacki Halkin, director jurídico de Daimler Financial Services de México, explicó, por su parte, que la ley antilavado prevé órganos colegiados de control. “Empresas de un mismo tipo pueden asociarse como si se tratara de una cámara para conformar un órgano colegiado a través del cual puedan cumplir con las exigencias a que las obliga la nueva ley”. Este mecanismo les permitiría abaratar los costos de las asesorías. El lavado de dinero representa uno de los grandes retos que enfrentan los gobiernos a nivel global. En el 2009, el crimen organizado blanqueó aproximadamente 2.1 billones de dólares, lo que equivale a 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según estimaciones del gobierno de Estados Unidos.
