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Ley antilavado entra en vigor; endurece reportes
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
La nueva normatividad contra lavado de dinero entra en vigor este lunes , por lo que muchos negocios y clientes tendrán que estar atentos al tipo de operaciones que deberán reportar a la Secretaría de Hacienda, pues de no hacerlo podrían incurrir en infracciones penales. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (que es el nombre que finalmente se dio al ordenamiento conocido como ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) se publicó el 17 de octubre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se establece su aplicación en los siguientes nueve meses, que se cumplen justo hoy, 17 de junio del 2013.
Entre varias disposiciones, el ordenamiento establece que las instituciones no financieras tendrán que dar avisos a la SHCP sobre distintas operaciones “vulnerables” en el uso de las tarjetas de crédito o monederos electrónicos que tengan un gasto mayor a los 83,000 pesos mensuales. La ley refiere: “Serán objeto de aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 1,285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal”.
