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Impuestum. UIF y PGR han asegurado más de 3,500 mdp en actividades ilícitas. 28 octubre de 2016
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de República (PGR) han asegurado o bloqueado recursos de organizaciones criminales dentro del sistema financiero por tres mil 500 millones de pesos en lo que va de esta administración.
En el marco de la 93 Convención del Instituto Mexicano de Contadores Püblicos (IMCP), el director de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz Sacal, señaló que en el periodo de 2004 a 2012 se aseguraron dentro del sistema financiero nacional alrededor de mil millones de pesos.
En la presente administración “los fondos asegurados por la PGR y los montos bloqueados por la SHCP con esta nueva facultad de bloqueo en el sistema financiero, probablemente supera los tres mil 500 millones de pesos, recursos en el sistema financiero, ojo, debe de ser mucho más”, agregó que las organizaciones criminales utilizan a la economía informal para mover sus fondos. En la medida que la economía se formalice se tendrán mejores resultados en contra del lavado de dinero y las actividades ilícitas.
Explicó que la UIF tiene dos áreas de conocimiento del lavado de dinero: el movimiento del dinero, el que involucra los canales a través de los que las actividades criminales les “pagan a sus clientes y proveedores, el que no quierene esconder”. El segundo aspecto esel tratar de relacinarlo con actividades legítimas, entonces verá “que grupos criminales tendrán participaciones en determinados negocios”.
Especificó que en estos “negocios” quienes realizan las operaciones son los “brokers, corredores, quienes cobran su 3, 5, 8 o 10 por ciento, son abogados , contadores, para relacionar esas actividades”, especificó el director de la UIF.
Puntualizó que una de las estructuras que utilizan “son las orientadas a la defraudación fiscal con facturación apócrifa”.
Por último, agregó que se espera que el Congreso de la Unión eleve los umbrales de las diferentes actividades vulnerables tipificadas en esta legislación que está procesando el Senado de la República.
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