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Harán ajustes en controles de antilavado
REFORMA, SECCIÓN ECONOMÍA
Las casas de empeño formales que operan en el País aseguran que ya tienen controles antilavado de dinero y que sólo realizarán algunos ajustes cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita el reglamento de la Ley antilavado, lo cual se estima sucederá a más tardar el próximo 17 de agosto. Carlos Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), expuso que las 18 entidades incorporadas a este organismo cumplen con prácticas internacionales de prevención de lavado de dinero y que sólo esperan los sistemas y los formatos de entrega que pida la Secretaría de Hacienda.
El próximo miércoles 17 de julio entrará en vigor la Ley antilavado, con lo cual diversos sectores tendrán que reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones que superen los límites señalados por esta autoridad. Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las casas de empeño quedarán obligadas a identificar a sus clientes, guardar esa información y reportar movimientos por un valor igual o superior a 100 mil 39 pesos. Según el numeral IV de la Sección Segunda de esta regulación, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, es una actividad que debe reportarse a Hacienda.
