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Folio No.: 81/2017-2018 Cursos con validez para el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP, en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS
DE LOS COLEGIOS FEDERADOS
El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, por medio de la Vicepresidencia de Legislación que preside el C.P.C. Armando Espinosa Álvarez y del Presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, a cargo del C.P.C. Miguel Ángel Cervantes Penagos, dan a conocer el listado de los cursos con validez para el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP, en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Además de los cursos mencionados en los apartados de la Tabla de Puntuación de la NDPC: VIII. Ética y responsabilidades profesional, IX. Temas de Seguridad Social, X. Contabilidad y Auditoría Gubernamental y XI. Contabilidad Gubernamental, los cursos que también serán válidos para efectos de la LFPIORPI se incorporarán en el nuevo apartado XII. Temas de Prevención de Lavado de Dinero:
XII. Temas de prevención de lavado de dinero y anticorrupción.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Delitos financieros.
- Sistema Nacional de Riesgos.
- Derecho Penal.
- Derecho Constitucional.
- Sistema Nacional Anticorrupción.
- Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Acuerdos del Comité de Basilea (The Basel Committee on Banking Supervision).
- Sistema financiero mexicano y su régimen de prevención del lavado de dinero.
- Actividades vulnerables.
- Boletín 7010 Normas para Atestiguar.
- Boletín 7030 Informe sobre examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera.
- Pronunciamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
- Fraudes corporativos.
La validez de estos cursos estará vigente a partir de la publicación del presente Folio, y será retroactivo a partir del 1° enero de 2018.
Reciban un cordial saludo.
C.P.C. José Besil Bardawil
Presidente
c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2017-2018
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP
