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Folio No.: 51 BIS/2016-2017 Evento presencial “Prevención de Lavado de Dinero de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS
DE LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA
MEMBRECÍA DEL IMCP
El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por medio de su Presidente, C.P.C. José Luis García Ramírez, conjuntamente con la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión a cargo de la C.P.C. Diamantina Perales Flores, tienen el agrado de informar que el IMCP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. (ICPNL), el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. (CCPG) y el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM), siempre buscando ofrecer actividades que faciliten el acercamiento entre la profesión contable y las autoridades fiscales, ponen a disposición de la membrecía de los Colegios Federados el evento “Prevención de Lavado de Dinero de Actividades Vulnerables (LFPIORPI)”.
Conocemos el interés de nuestra membrecía para participar en estos eventos interactivos, por lo que, en esta ocasión se otorgarán 3 puntos para Ética y Responsabilidades Profesionales y se desarrollarán los siguientes temas:
- Objetivo de la LFPIORPI.
- Actividades Vulnerables (Art. 17 de la LFPIORPI)
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Facultades del SAT (Registro, vigilancia, verificación y sanción).
- Certificación de PLD del IMCP.
Los eventos se llevarán a cabo el jueves 31 de agosto de 9:00 a 12:00 horas en el ICPNL, el martes 5 de septiembre de 9:00 a 12:00 horas en el CCPG y el martes 19 de septiembre de 9:00 a 12:00 horas en el CCPM, (todos en horario del centro del país), y contaremos con la participación de los siguientes expositores:
- Lic. Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administrador Jurídicos del SAT.
- Lic. Raúl Joel Díaz Pérez, Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.
- Lic. Alberto Apaéz Dávila, Director General de Asuntos Normativos de la UIF.
- P.C. y P.C.FI. Silvia Rosa Matus de la Cruz, Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.
Como beneficio adicional, se tendrá transmisión simultánea en Guadalajara y la Ciudad de México, con un costo preferencial para cada Colegio Federado de $500.00 más IVA. En caso de estar interesados en participar, favor de contactar al:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.
Tel. (33) 36297445
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Tel. 01(55) 1105-1900
Reciban un cordial saludo.
C.P.C. José Luis García Ramírez
Presidente
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2016-2017
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP
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