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Detectan en Hacienda 7 mil 867 operaciones financieras inusuales
Milenio, Negocios
Óscar Granados
En los dos primeros meses de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reportó 7 mil 867 operaciones inusuales, es decir, aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes declarados por los respectivos clientes de las instituciones financieras.
De acuerdo con el reporte de la unidad, hasta el segundo mes del año se anotaron 28 reportes de operaciones preocupantes, que son aquellas actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de la ley.
Al segundo mes del año se tenían registrados 632 operaciones relevantes, es decir, aquellas operaciones con las instituciones financieras realizadas con billetes y monedas de curso legal en México por un monto igual o superior al equivalente a 10 mil dólares estadunidenses
Sin embargo Hacienda aclara que dichas operaciones se registran independientemente de que puedan estar vinculados con esquemas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
En 2009, los reportes de operaciones relevantes se redujeron 33 por ciento, al pasar de 6 mil 513 registradas un año antes a 4 mil 367.
De acuerdo con el reporte, a partir de agosto de 2008 se ha observado una disminución en el volumen de operaciones relevantes reportadas.
Esto se debió al aumento en el tipo de cambio, ya que un volumen importante de operaciones que se reportaban fluctuaban entre los 100 y 150 mil pesos, pero al incrementar la paridad dejaron de reportarse; al tiempo que algunas instituciones han dejado de operar dólares en efectivo con sus clientes.
A febrero de este año, la UIF registra 558 sujetos reportados, es decir, el número de personas incluidas en algún tipo de reporte realizado por la unidad; cifra menor a la de 2009, cuando se contabilizaron 10 mil 162 sujetos en dicho concepto frente a los 11 mil 320 reconocidos en 2008.
Uno de los objetivos de la Unidad de Inteligencia Financiera es entender el ciclo del efectivo en dólares en forma exhaustiva, así como explicar el origen del efectivo que ingresa a México en esta moneda.
Además, busca identificar zonas y actividades económicas en las que el uso de dólares es una práctica común.
