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Empresas acatan normas de Ley Antilavado
CNN EXPANSIÓN, SECCIÓN ECONOMÍA
De un universo de 320,000 personas físicas y morales que deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, únicamente 180 se ampararon. Esto significa que menos de 0.06% de los contribuyentes relacionados con operaciones vulnerables buscaron evitar la aplicación de la también llamada Ley Antilavado y su reglamento. Entre ellas destacan tiendas departamentales, abogados, notarios y constructoras, dijo el director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado de la Secretaría de Hacienda, Arturo Elías Beltrán. “Ninguno de los amparos se ha resuelto hasta ahora y consideramos que la norma expedida por el Congreso y la regulación secundaria no violan sus garantías y esperaríamos que no se concediera el amparo a estas 180 personas que creen que sí se violan”.
Las personas físicas o morales relacionadas con las 15 actividades vulnerables que establece la Ley están obligadas a presentar sus avisos a la Unidad de Información Financiera (UIF) a más tardar el día 17 de cada mes, que en el caso de noviembre se recorre al siguiente día hábil que será el 19, precisó el funcionario. “Todo aquel que esté relacionado con estas actividades vulnerables deberán darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a más tardar el 17 de noviembre (19 por esta única vez) y presentar sus avisos ese mismo día”.
