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Emitirá SHCP lista negra para combatir lavado
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
México ya estará alineado a las normas internacionales sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que le restaban puntos en las evaluaciones de organismos extranjeros. Especialistas destacaron que con las modificaciones que se aprobaron en la reforma financiera, al Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, nuestro país por primera vez estará tipificando como delito grave el financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, y contará con la lista negra de presuntos lavadores. Además, se uniforma el terrorismo de tipo penal internacional con el nacional y se penaliza el uso de materiales peligrosos y el robo de gasolina.
En materia de extinción de dominio se faculta al Ministerio Público para la inmovilización provisional e inmediata de los fondos o activos vinculados a estos ilícitos. Para el especialista Orbelín Pérez, uno de los aspectos más importantes de la reforma financiera en materia de lucha contra el lavado de dinero es que la Secretaría de Hacienda emitirá lo que se conoce como lista de personas bloqueadas, que será confidencial y servirá para que los sujetos obligados y quienes realicen actividades vulnerables suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios señalados.
