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Emeequis. Decomisos de Hacienda por operaciones ilícitas suman 3 mil 500 millones de pesos. 28 octubre de 2016
Alberto Bazbaz, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que durante su gestión, se han asegurado un total de 3 mil 500 millones de pesos por operaciones ilícitas en el sistema financiero.
En la 93 Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Bazbaz dijo que el dinero viene de decomisos en operaciones financieras relacionadas con investigaciones criminales como lavado de dinero, delito del que no existe registro alguno en el país, añadió.
El funcionario de la SHCP también se refirió a los riesgos que representa este delito para México, según la Evaluación Nacional de Riesgo en materia de Lavado de Dinero.
“Según las recomendaciones, si se va a atacar el lavado de dinero primero tienen que entenderlo. Tienen que entender qué amenazas tiene el país, la región. Tienen que entender qué vulnerabilidades tiene el país para entonces conocer los riesgos y crear estrategias para mitigarlo”, explicó Alberto Bazbaz.
El mayor riesgo en materia de lavado de dinero en México es todavía la delincuencia organizada. “Sigue siendo el tema más complejo no sólo para el lavado de dinero sino para todo lo relacionado con estructuras ilícitas”, señaló el funcionario en la Convención.
De acuerdo con el documento, en el que también colabora la Segob, la PGR y el Banco de México, el aumento en este delito se debe en gran parte a que no hay un castigo real a quienes ocupan recurso de procedencia ilícita.
La Evaluación también señala que la efectividad en los procesos judiciales por lavado de dinero es baja, según datos de 2010 a 2014, que revela que el porcentaje de sentencias ha bajado del 20 por ciento al 5 por ciento en este periodo, y que al menos el 12 por ciento se resuelve por un medio distinto a una sentencia penitenciaria.
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