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Diario de Colima. Darían hasta 9 años de cárcel a mexicanos ligados a “Panama Papers”. 08 abril de 2016
Los 33 mexicanos que están siendo investigados por el Gobierno federal por su aparición en los “Panama Papers” podrían recibir tanto sanciones administrativas como penales que conllevarían condenas de cárcel de hasta nueve años.
En entrevista con Efe, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert, destacó que el impago de impuestos conlleva una multa de “casi el 100 % de la cantidad no pagada”, mientras que si no se consigue aclarar el origen de estos recursos se puede “tener prisión de tres meses hasta nueve años”.
Ambos procesos, tanto administrativos como penales -como una investigación por lavado de dinero- pueden ir “en paralelo”, puntualizó la especialista.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles que investiga 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios relacionados con el destape de 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas de la rma panameña Mossack Fonseca.
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