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Detallan batalla contra la evasión
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
México podrá intercambiar información con Estados Unidos de manera automática de clientes de instituciones financieras y de entidades no financieras, así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), según el acuerdo que firmó la Secretaría de Hacienda con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocido como FATCA. En el documento que difundió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se menciona que aplicará a partir del 1 de julio con el propósito de evitar la evasión fiscal por ingresos no reportados fuera de sus países de origen. Este acuerdo, basado en la Ley sobre el cumplimiento fiscal relativo a cuentas en el extranjero, introduce un régimen para que las instituciones financieras reporten información relacionada con sus clientes.
Ambos países se comprometen a que las entidades financieras proporcionen el número de cuenta, el nombre del titular y su dirección, además del saldo promedio mensual o valor de la cuenta, ya sea del banco, aseguradora, casa de bolsa, fondo de inversión, así como de otras que manejen entidades no financieras. Si la cuenta fue cerrada en el año, se dará información del saldo promedio o valor que tenía hasta su cancelación. Se dará información de cuentas financieras, de depósito, en custodia, participación en el capital, del contrato de seguro, renta vitalicia y del valor en efectivo. Se establecen los requerimientos para prevenir que las instituciones financieras adopten prácticas de elusión de dichos reportes.
