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Detalla SAT avisos contra blanqueo
REFORMA, SECCIÓN ECONOMÍA
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que los casinos también están obligados a dar aviso sobre aquellos clientes que compren en caja en forma fragmentada en operaciones vinculadas entre si y rebasen los topes establecidos. El SAT informó que la Ley Antilavado, que entra en vigor hoy, es precisa al señalar que los establecimientos tienen la obligación de avisar en todas las operaciones en lo individual o serie de transacciones vinculadas entre sí y que rebasen 41 mil pesos. “En el caso que se menciona, la Ley señala operaciones en lo individual o serie de transacciones vinculadas entre sí. “Por lo que si las hicieran fragmentadas y rebasan 41 mil 770 pesos (645 salarios mínimos vigentes en el DF), tienen la obligación de avisar “, precisó.
Se público ayer, que administradores de casinos advertían limitaciones en la Ley Antilavado, porque sólo se tenía que notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT cuando algún cliente rebasara la compra de 40 mil pesos en una sola exhibición, más no así cuando fuera fraccionada, por ejemplo, diversas compras de 10 mil pesos por el mismo clientes. El SAT precisa también que quienes realicen las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, tendrán, entre otras, la obligación de identificar a los clientes y usuarios y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, recabar copia de la documentación y llevar registro de las operaciones, por un plazo de cinco años.
