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Denuncias por lavado se incrementan
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
En el segundo trimestre del año, las denuncias que interpuso la Secretaría de Hacienda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto delito de lavado de dinero pasaron de 11 a 28, con lo cual en el primer semestre del año sumaron 39, con estos datos se sobrepasa la cifra total del año pasado, que fue de 35 denuncias, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Lo anterior, derivado de 15,404 reportes de operaciones inusuales que no concuerdan con el perfil habitual de los clientes de las entidades financieras que recibieron las autoridades financieras entre abril y junio de este año.
En el primer trimestre, ese tipo de reportes ascendió a 16,039, con lo cual en la primera mitad del año hubo 31,443 informes. Además, enviaron 37 informes de reportes preocupantes relacionados con el comportamiento de los directivos, empleados y funcionarios de las instituciones financieras que sumados a los seis que se remitieron en el primer trimestre dieron un total de 43 al cierre de junio. En las operaciones con dólares de Estados Unidos, las casas de Bolsa, bancos y casas de cambio reportaron 1.6 millones de reportes que junto con los 1.5 millones del primer trimestre generaron 3.1 millones de informes al primer semestre del año.
