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Dan nueva prórroga para registro y avisos antilavado
EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
Sólo 25,014 personas se han registrado en el portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sólo han generado 10,287 avisos de operaciones e informes, pero en cero. Esta información es al cierre del 12 de noviembre, es decir, a cinco días de que venciera el plazo que extendió el SAT para cumplir con este requisito. Pero debido a ajustes en el sistema del portal y a que todavía faltan muchos por hacer ese trámite, el SAT nuevamente dio una prórroga, ahora hasta el 17 de enero del 2014. Esto tomando en cuenta que se calcula que tienen que darse de alta ante el SAT alrededor de 350,000 personas y empresas con actividades vulnerables, que deberán informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las operaciones que rebasen el límite de transacciones en efectivo permitido en diversos actos comerciales.
De lo contrario, serán sujetos a multas que van de 12,900 pesos a 4.2 millones de pesos. Hay que recordar que hasta el 7 de noviembre sólo se habían registrado en el portal antilavado 9,000 sujetos. Pero debido a que es una nueva disposición, se está presentando la curva de aprendizaje y existe confusión y saturación del sistema, lo que está haciendo necesario facilitar el acatamiento. Para poder reportar a las autoridades de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita primero tienen que darse de alta ante el SAT, el organismo que, además de cobrar impuestos, con la nueva ley es coadyuvante de la UIF para el combate al lavado de dinero.
