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Cifra histórica en denuncias por lavado
EL ECONOMISTA, SECCIÓN DINERO
Durante el 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró un número de denuncias históricas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto delito de lavado de dinero. Las investigaciones de la UIF arrojaron que el año pasado se presentaron 87 denuncias, tres más que en el 2013. Destaca que las denuncias presentadas ante la PGR fueron 62 más que en el 2007; es decir, un incremento de 248 por ciento. En noviembre, el director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero en la SHCP, Alberto Beltrán, estimó que los casos por presunto delito de blanqueo llegarían a las 84 acusaciones, ya que en ese mes sólo se habían reportado 54 denuncias. Los datos finales superan las expectativas.
El funcionario aseguró que el blanqueo es un delito que aún se tiene que combatir para evitar operaciones fuera de la normatividad y así proteger el sistema financiero. Crecen 50.6% las operaciones inusuales De acuerdo con datos de la dependencia -de enero a diciembre del 2014- se tiene un registro de 113,925 operaciones inusuales que no concuerdan con el perfil habitual de los clientes de las entidades financieras. Los datos estadísticos detallan que el total de los reportes inusuales registrados el año pasado representa un incremento de 50.6% anual respecto del 2013, cuando se acumularon 75,468 casos.
