BOLETÍNES
Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 129/ Diciembre 2024
Guía de evaluación de riesgos nacionales
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En noviembre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) público el documento Guía de evaluación de riesgos nacionales.
Un elemento fundamental sobre el que se construye un sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es la comprensión del riesgo de lavado de dinero.
La Recomendación 1 del GAFI establece que los países, como punto de partida, deben identificar, analizar, evaluar y entender los riesgos que enfrentan, tomando en cuenta información relevante de diversas fuentes y adoptar las medidas adecuadas para mitigarlos. Para lo cual, un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) permite que los países implementen acciones más flexibles para orientar los recursos de manera efectiva y poder aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos identificados.
Descarga el boletín aquí.
