Objetivo:
Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de evitar sanciones.
Dirigido a:
Directivos, gerentes, auditores, contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.
Duración: 2 semanas / 10 horas en línea
Puntos DPC: 10 puntos
Costo: $2,500.00
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